FBI investiga a la Federación de Fútbol de Argentina por presunto lavado de dinero en EE. UU.
La Oficina Federal de Investigación (FBI) y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos han abierto una investigación penal por presunto lavado de dinero y fraude bancario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Las autoridades estadounidenses rastrean el movimiento opaco de más de 300 millones de dólares a través de cuentas bancarias y empresas intermediarias en territorio norteamericano. Aunque la indagatoria se encuentra en fase preliminar, el escándalo ha sacudido las altas esferas del fútbol internacional.
De acuerdo con reportes periodísticos de La Nación, el Miami Herald y El Financiero, el foco principal de la pesquisa se concentra en la empresa TourProdEnter LLC, una firma constituida en Florida encargada de administrar los derechos comerciales y patrocinios de la federación en el extranjero. Según las auditorías federales, esta compañía retenía el 30% de los ingresos de marcas globales como Adidas y Warner Bros.
Los investigadores detectaron que al menos 57 millones de dólares de esos fondos fueron desviados hacia sociedades fantasma y cuentas de familiares de directivos. Asimismo, la fiscalía rastrea el destino de 42 millones de dólares vinculados a los premios en efectivo obtenidos tras el Mundial de Qatar 2022.
Agentes del FBI en Miami ya comenzaron con la toma de testimonios formales a empresarios del sector para descifrar la ruta del dinero en bancos como Citibank y Bank of America. Por su parte, la defensa legal de la institución deportiva afirmó que todas las operaciones son lícitas y que cooperarán con la fiscalía para aclarar los flujos monetarios. Las autoridades del torneo confirmaron que este proceso judicial es de carácter corporativo, por lo que el calendario de los partidos restantes del Mundial se mantiene intacto y sin riesgo de suspensiones
