México

49 administradores aduanales en investigación por posible lavado de dinero

  La Gaceta.me
15 Mayo 2020
00:00:00

La UIF investiga a 49 administradores y 3 de ellos fueron removidos de su cargo

Entrevistado al salir de una reunión en Palacio Nacional, Santiago Nieto Castillo, titular de La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría indicó que se hizo una revisión del actuar de los administradores aduanales que, de acuerdo con una medición del modelo de riesgo que tienen las autoridades, aparecieron con una calificación alta en un posible lavado de dinero.

“Ya se presentaron dos denuncias en el caso de Tuxpan, Veracruz, y en el caso de Progreso, Yucatán”, señaló.

“Seguimos integrando información respecto a las otras cuatro aduanas, para efecto de cumplir con el planteamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se acabe la corrupción en las aduanas del país”, apuntó.

El titular de la UIF explicó que, de acuerdo con el modelo de riesgo, seis administradores podrían tener un riesgo de posible lavado dinero, por lo que se mantienen las investigaciones.

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